Приватне акціонерне товариство "Йосипівське" (надалі за текстом товариство) код за ЄДРПОУ 13546717, місцезнаходження Товариства – Житомирська обл., Ружинський р-н, с. Йосипівка, вул. Грушевського, буд.1 повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – загальні збори), які відбудуться 24 квітня 2017 року за адресою: Житомирська обл., Ружинський р-н, с. Йосипівка, вул. Грушевського, буд.1, в кабінеті №1 директора Товариства. Початок загальних зборів о 10.00 год. Реєстрація акціонерів та їх представників відбуватиметься 24 квітня 2017 року за місцем проведення загальних зборів. Час початку реєстрації акціонерів з 09 год 00 хв. Час закінчення реєстрації акціонерів 09 год 50 хв. Перелік осіб, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24-ту годину 18 квітня 2017 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів:

1.    Обрання членів лічильної комісії.

2.    Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

3.    Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії за 2016 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2016 р.

4.    Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

5.    Розподіл прибутку і збитку за підсумками діяльності Товариства у 2016 році.

6.    Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Про надання повноважень Наглядовій раді Товариства на прийняття рішень про вчинення вищевказаних правочинів від імені ПрАТ “Йосипівське.

Для проходження реєстрації учасникам зборів при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера (паспорт), уповноваженим особам акціонерів – додатково довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства. Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з порядку денного загальних зборів, на підставі поданого запиту, в робочі дні та робочий час: з понеділка по п»ятницю  з 09-00 год. по 17-00 год. В кабінеті №1 директора товариства, а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами:директор ОрлюкС.В. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.uosipivka.ho.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

  Найменування показника

Період:Звітний 2016 р

Попередній 2015 р

Усього активів  

880,9

880,9

Основні засоби  

597,9

597,9

Довгострокові фінансові інвестиції  

-

-

Запаси 

31,6

31,6

Сумарна дебіторська заборгованість  

202,7

202,7

Грошові кошти та їх еквіваленти 

0,1

0,1

Нерозподілений прибуток (збиток) 

-1891,2

-1860,3

Власний капітал 

-767,5

-736,6

Статутний капітал 

289,7

289,7

Довгострокові зобов'язання 

51,9

51,9

Поточні зобов'язання 

1596,5

1565,6

Чистий прибуток (збиток) 

-30,9

-222,0

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

1158622

1158622

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду шт. 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

2

2


Повідомлення про проведення Зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №53(2558)  від 20 березня 2017 року.

 

Проекти рішень  щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Проект рішення по питанню №1: затвердити лічильну комісію в складі однієї особи голови лічильної комісії та обрати головою лічильної комісії Гергарт Тетяну Миколаївну.

Проект рішення по питанню №2: секретарем загальних зборів акціонерів обрати– Гергарт Тетяну Миколаївну. Щодо порядку проведення загальних зборів акціонерів було запропоновано: затвердити тривалість доповідей – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин,  затвердити наступний порядок голосування на загальних зборах: проводити голосування по всіх питаннях порядку денного за принципом: одна акція-один голос, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.

Проект рішення по питанню №3: визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2016 р. Визнати звіт директора товариства задовільним та затвердити звіт за 2016 р. Визнати звіт та висновки ревізійної комісії товариства задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2016 р.

 Проект рішення по питанню №4: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

Проект рішення по питанню №5: затвердити запропонований порядок розподілу збитків товариства за 2016 р.

Проект рішення по питанню №6: прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо участі ПрАТ “Йосипівське” в інших господарських товариствах, виходу ПрАТ “Йосипівське” (надалі – Товариство) зі складу учасників (засновників) інших господарських товариств, придбання майна Товариством, надання майна Товариства в заставу, відчуження майна Товариства, отримання Товариством кредитів, у тому числі укладення кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, позики, поруки, поставки, купівлі-продажу, оренди але не обмежуючись ними граничною сукупною вартістю, що не перевищує 4 500 000 гривень, які вчинятимуться Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення (дати проведення зборів) – до 24 квітня 2018 року. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження приймати рішення про вчинення вищевказаних значних правочинів від імені ПрАТ “Йосипівське” в межах її повноважень.